Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ thuế với cáo buộc nhận hối lộ số tiền 4,3 tỷ đồng. Vụ việc này được phát hiện trong quá trình mở rộng điều tra một vụ án tham ô tài sản xảy ra trước đó tại một doanh nghiệp điện tử có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn.
Diễn biến vụ việc
Theo thông tin từ cơ quan chức năng công bố ngày 2/12, các cá nhân bị khởi tố và bắt tạm giam gồm bà Nguyễn Thị Hoa, Trưởng phòng Thanh tra – Kiểm tra 3, và bà Nguyễn Thị Phương, chuyên viên thuộc Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh. Cả hai bị can bị điều tra về hành vi “Nhận hối lộ” theo quy định tại khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự.
Nguồn gốc và bối cảnh
Vụ án nhận hối lộ này là một phần mở rộng từ cuộc điều tra vụ án “Tham ô tài sản” đối với bà Phạm Thị Thanh Hà, nguyên kế toán trưởng của một công ty điện tử nước ngoài tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh. Bà Hà bị cáo buộc đã chiếm đoạt tổng số tiền 11,6 tỷ đồng của công ty thông qua việc giả mạo chữ ký của người đại diện pháp luật.
Quá trình điều tra cho thấy, vào ngày 23/8/2024, một đoàn kiểm tra của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, do bà Nguyễn Thị Phương làm trưởng đoàn và bà Nguyễn Thị Hoa giám sát, đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế tại doanh nghiệp nói trên. Tại đây, đoàn đã phát hiện một số sai phạm trong hoạt động kê khai thuế.
Lợi dụng chức vụ được giao, bà Nguyễn Thị Hoa đã yêu cầu công ty phải chi số tiền 15 tỷ đồng để đoàn kiểm tra bỏ qua các lỗi vi phạm lớn. Sau nhiều lần trao đổi, hai bên đã thống nhất số tiền là 4,3 tỷ đồng. Theo thỏa thuận, đại diện công ty đã chuyển tổng số tiền này cho bà Hoa và bà Phương vào các ngày 28 và 30/9/2024.
Lời khai và thủ tục pháp lý
Tại cơ quan điều tra, bà Nguyễn Thị Hoa đã khai nhận việc nhận tổng cộng 4,3 tỷ đồng từ doanh nghiệp. Cụ thể, bà Hoa trực tiếp nhận 2 tỷ đồng, và 2,3 tỷ đồng còn lại do bà Phương nhận rồi chuyển lại cho bà Hoa. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với hai cá nhân trên. Các quyết định và lệnh này đều đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh phê chuẩn theo đúng quy định.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng để điều tra, mở rộng vụ án. Mục tiêu là làm rõ trách nhiệm của tất cả các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
